ALyCs · Compliance para abrir y operar

Qué incluye

• Checklist y preparación de documentación societaria, impositiva y contable.
• Verificaciones AML/KYC y declaración de beneficiario/a final.
• Acompañamiento en formularios, firmas y poderes.
• Gestión y seguimiento con la ALyC hasta el alta.

Proceso DAF

• Kickoff: relevamiento y plan de entregables.
• Preparación: armamos el legajo y resolvemos observaciones.
• Presentación: envío a la ALyC y soporte en requerimientos.
• Alta: confirmación de apertura y checklist post-aprobación.

Requisitos frecuentes

• CUIT, estatuto/contrato social y actas vigentes.
• DNI de autoridades/socios y comprobantes de domicilio.
• Estados contables y documentación impositiva básica.
• Formulario de alta, origen de fondos y BF (cuando aplique).

Resultado

Cuenta comitente aprobada, legajo ordenado y trazabilidad del proceso para auditorías futuras.